退市锐电:第四届董事会临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:退市锐电 股票代码:601558

股票代码:601558           股票简称:退市锐电         编号:临 2020-067 
华锐风电科技(集团)股份有限公司 
第四届董事会临时会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、董事会会议召开情况 
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年 6
月 11 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7
名,实际出席会议董事 7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)公司《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相
关事宜的议案》 
自 2020年 3月 16日至 2020年 4月 13日,公司股票通过上海证券交易所交
易系统连续 20 个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1 元)。上述情形属于
《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条规定的股票终止上市情形。根据
《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1条、第 14.3.8条和第 14.3.16条的
规定,经上海证券交易所上市委员会审核,上海证券交易所决定终止公司股票上
市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,董事会授权经营层办理如下
工作: 
1、公司与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签订协议,委托
山西证券提供相关股份转让服务; 
2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定(包括但
不限于):公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登
记和结算机构; 
3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让,授权经营层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。 
表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。 
表决结果:通过。 
特此公告。 
 
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会 
2020年 6月 11日