贵阳银行:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:贵阳银行 股票代码:601997


证券代码:601997    证券简称:贵阳银行   公告编号:2020-055 
优先股代码:360031                     优先股简称:贵银优 1 
 
贵阳银行股份有限公司 
关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 股东大会召开日期:2020年8月5日 
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统 
 
一、 召开会议的基本情况 
(一) 股东大会类型和届次 
2020年第三次临时股东大会 
(二) 股东大会召集人:董事会 
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式 
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 
召开的日期时间:2020年 8月 5日 9点 30分 
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金

融商务区东区 1-6栋贵阳银行总行 401会议室 
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 
网络投票起止时间:自 2020年 8月 5日 
                  至 2020年 8月 5日 
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。 
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序 
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。 
(七) 涉及公开征集股东投票权 
不适用 
二、 会议审议事项 
本次股东大会审议议案及投票股东类型 
序号 议案名称 
投票股东类型 
A股股东 
非累积投票议案 
1 关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案 
√ 
2.00 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
(二次修订稿)的议案 
√ 

2.01 本次发行股票的种类和面值 √ 
2.02 发行方式及认购方式 √ 
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √ 
2.04 募集资金规模和用途 √ 
2.05 发行数量 √ 
2.06 发行对象及认购情况 √ 
2.07 本次发行股票的限售期 √ 
2.08 上市地点 √ 
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √ 
2.10 本次发行决议的有效期 √ 
3 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
(二次修订稿)的议案 
√ 
4 关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前次募
集资金使用情况鉴证报告》的议案 
√ 
5 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性报告(修订稿)的议案 
√ 
6 关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A 股股
票完成后修改公司章程相关条款的议案 
√ 
7 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施(修订稿)的议案 
√ 
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理
本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案 
√ 
 
1. 各议案已披露的时间和披露媒体 
上述议案经公司第四届董事会 2020年度第六次临时会议审议通
过,决议公告已于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时

披露的股东大会会议材料。 
2. 特别决议议案:1-8 
3. 对中小投资者单独计票的议案:1-8 
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 
应回避表决的关联股东名称:无 
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 
三、 股东大会投票注意事项 
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。 
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。 
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 
四、 会议出席对象 
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。 
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 
A股 601997 贵阳银行 2020/7/28 
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 
(三) 公司聘请的律师。 
(四) 其他人员 
五、 会议登记方法 
(一)非现场登记 
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在 2020 年
8月 3日(星期一)—8月 4日(星期二):上午 9:00—12:00、下午
14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送
至贵阳银行董事会办公室(贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会
展城 B区金融商务区东区 1-6栋贵阳银行总行 42楼)。 
自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身
份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提
供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。 
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执
照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议
的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有
效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。 
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交
上述登记资料的原件。 
(二)现场登记 
登记时间:2020年 8月 5日(星期三)早上 8:30-9:20; 

登记地点:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金
融商务区东区 1-6栋贵阳银行总行 401会议室; 
登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与
非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。 
六、 其他事项 
(一)联系方式 
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金
融商务区东区 1-6栋贵阳银行总行 42楼 
邮政编码:550081 
联系人:尹女士 
联系电话:0851-86859036 
传    真:0851-86858567 
电子邮箱:gysh_2007@126.com 
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示
能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托
书等),验证入场。 
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。 
特此公告。 
 
                   贵阳银行股份有限公司董事会  
 2020年 7月 21日  
附件 1:授权委托书 
? 报备文件 
提议召开本次股东大会的董事会决议 
  
 附件 1:授权委托书 
授权委托书 
贵阳银行股份有限公司: 
兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020
年 8月 5日召开的贵公司 2020年第三次临时股东大会,并代为行使
表决权。 
 
委托人持普通股数:         
委托人持优先股数:         
委托人股东帐户号: 
   
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 
1 关于贵阳银行股份有限公司符合非公开发行 A股
股票条件的议案 
      
2.00 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A股股票
方案(二次修订稿)的议案 
      
2.01 本次发行股票的种类和面值       
2.02 发行方式及认购方式       
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则       
2.04 募集资金规模和用途       
2.05 发行数量       
2.06 发行对象及认购情况       
2.07 本次发行股票的限售期       
2.08 上市地点       
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排       
2.10 本次发行决议的有效期       
3 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A股股票       
 预案(二次修订稿)的议案 
4 关于确认《前次募集资金使用情况报告》及《前
次募集资金使用情况鉴证报告》的议案 
      
5 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A股股票
募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案 
      
6 关于贵阳银行股份有限公司在本次非公开发行 A
股股票完成后修改公司章程相关条款的议案 
      
7 关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A股股票
摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 
      
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士处理本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案 
      
 
 
委托人签名(盖章):        受托人签名: 
 
委托人身份证号:          受托人身份证号: 
 
委托日期:    年  月  日 
备注: 
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。