平安银行:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:平安银行 股票代码:000001

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证券代码:000001               证券简称:平安银行             公告编号:2020-031 
优先股代码:140002                                         优先股简称:平银优 01 
 
平安银行股份有限公司董事会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。 
 
平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议
通知以书面方式于 2020年 8月 17日向各董事发出。会议于 2020年 8月 27日在
本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会
议应到董事 15人(包括独立董事 5人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、
姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩
小京、郭田勇和杨如生共 15人到现场或通过视频等方式参加了会议。 
公司第十届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙
永桢和王群到现场或通过视频等方式列席了会议。 
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案: 
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2020年半年度报告摘要》。 
本议案同意票 15票,反对票 0票,弃权票 0票。 
二、审议通过了《关于 2020年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。 
本议案同意票 15票,反对票 0票,弃权票 0票。 
三、审议通过了《平安银行 2020年上半年全面风险管理报告》。 
本议案同意票 15票,反对票 0票,弃权票 0票。 
四、审议通过了《关于优化<平安银行 2020年风险偏好陈述书>的议案》。 
本议案同意票 15票,反对票 0票,弃权票 0票。 
特此公告。 
 
 
平安银行股份有限公司董事会 
2020年 8月 28日