中原传媒:八届二次董事会会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

证券代码:000719      证券简称:中原传媒     公告编号:2020-031号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
八届二次董事会会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1.董事会会议通知时间和方式:公司八届二次董事会会议通知于
2020年 8月 17日以书面、电子邮件、传真以及微信形式发出。 
2.会议召开的时间地点和方式:2020年 8月 27日,本次董事会
会议以通讯表决方式召开。 
3.本次会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名。 
4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。 
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项: 
1.审议并通过了公司《2020年半年度报告全文及报告摘要》 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 
2.审议并通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 
3.审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》 
自公司高级管理人员薪酬管理制度制定以来,公司高级管理人员
薪酬标准近 10 年未进行调整,与企业的效益、业绩和管理责任不相
匹配。为充分发挥薪酬分配的激励导向作用,并经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过,薪酬标准调整如下: 
 “确定公司高级管理人员薪酬方案如下: 
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成,总经
理薪酬为 62 万元/年,其中基本年薪为 25 万元/年、绩效年薪为 37
万元/年;总编辑薪酬为 55.8万元/年,其中基本年薪为 22万元/年,
绩效年薪为 33.8万元/年;副总经理薪酬为 52.7万元/年,其中基本
年薪为 21万元/年,绩效年薪为 31.7万元/年;财务总监薪酬为 49.6
万元/年,其中基本年薪为 20万元/年,绩效年薪为 29.6万元/年;
董事会秘书薪酬为 49.6万元/年,其中基本年薪为 20万元/年,绩效
年薪为 29.6万元/年。公司高级管理人员绩效年薪部分按公司年度经
营业绩考核,以公历年为经营年度进行,以年度经营业绩目标责任书
为考核依据(详见《中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经
营业绩考核办法》),根据考核结果核定绩效年薪。 
公司董事及高级管理人员有兼职情况的,按最高职务标准领取薪
酬,不得重复计算;市场化选聘的高级管理人员按协议约定薪酬标准
执行。” 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 
三、备查文件 
1.八届二次董事会决议; 
2.董事会薪酬与考核委员会决议; 
3.深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年 8月 27日