中国平安:独立董事的独立意见    查看PDF公告

股票简称:中国平安 股票代码:601318


 
中国平安保险(集团)股份有限公司 
独立董事的独立意见 
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的相关规定,我们作为中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立客观判断,就下述事项发表独立意见: 
一、关于公司 2020年中期利润分配方案的独立意见 
公司独立董事审阅了《关于派发公司 2020年中期股息的议案》,发表意见如下: 
(1)公司 2020年中期利润分配方案(含差异化分红事项)在综合分析金融行业经营环境、
金融集团资本需求特点、境内外股东要求、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的
基础上,充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿
付能力或资本充足率状况等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系; 
(2)公司 2020年中期利润分配方案(含差异化分红事项)的决策程序和机制完备、分红
标准和比例明确且清晰,对公司偿付能力充足率无重大影响,符合《公司章程》及相关审议程
序的规定,满足《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年度)》的要求,并充分保护了中小
投资者的合法权益。 
二、关于《公司 2020年中期报告》所涉及的会计估计变更的独立意见 
公司独立董事审阅了《公司 2020年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释
第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容,一致认为:公司根据
《企业会计准则解释第 2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合
理的,并同意公司对本项会计估计变更的会计处理。 
三、关于聘任高级管理人员的独立意见 
公司独立董事审阅了《关于聘任陈德贤先生出任公司高级管理人员的议案》,发表意见如
下: 
经查阅公司董事会提供的相关资料,我们一致认为,公司对陈德贤先生出任公司高级管理
人员的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 
四、关于高级管理人员薪酬的独立意见 
公司独立董事审阅了《关于姚波先生薪酬的报告》,发表意见如下: 
韦莱韬悦在《姚波先生薪酬检视及调整建议》中选取的标杆公司和对比原则符合公司高管

 
薪酬方案要求,并同意对姚波先生薪酬的调整。 
五、关于签署非金融子公司重大关联交易框架协议的独立意见 
公司独立董事审阅了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》,发
表意见如下: 
1、经审查相关协议材料, 本次交易及决策程序合法合规; 
2、框架协议项下,交易各方均为公司的控股子公司,交易目的是为提高子公司资金使用
效率,缓解其流动性管理压力,降低融资成本,关联交易以市场公允价格进行,体现了公允、
公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。 
六、关于签署人民币债券回购、拆借业务统一协议的独立意见 
公司独立董事审阅了《关于审议本公司签署人民币债券回购、拆借业务统一协议的议案》,
发表意见如下: 
1、经审查相关协议材料, 本次交易及决策程序合法合规; 
2、统一交易协议项下,交易方为本公司及下属金融类子公司,交易目的是利用公开市场
工具实现资金融通及流动性管理。关联交易以市场公允价格进行,体现了公允、公平、公正的
原则,不存在损害公司及股东利益的情形。 
七、关于聘任公司合规负责人的独立意见 
公司独立董事审阅了《关于聘任公司合规负责人的议案》,对聘任张小璐女士出任公司合
规负责人发表意见如下: 
经查阅公司董事会提供的相关资料,我们一致认为,公司对张小璐女士出任公司合规负责
人的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 
(以下无正文) 
 
独立董事:葛明、欧阳辉、伍成业、储一昀、刘宏 
2020年 8月 27日