中国平安:第九届监事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中国平安 股票代码:601318


 
证券代码:601318   证券简称:中国平安  公告编号:临 2020-056 
 
中国平安保险(集团)股份有限公司 
第九届监事会第十二次会议决议公告 
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本公司第九届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 8
月 17日发出,会议于 2020年 8月 27日在深圳市召开。会议应出席监事 5人,
实到监事 5人,会议有效行使表决权票数 5票。本公司部分高级管理人员列席了
会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险
(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法、
有效。 
会议由本公司监事会主席顾立基主持,与会监事经充分讨论,审议通过了如
下议案: 
一、 审议通过了《关于审议公司 2020年中期报告及摘要的议案》 
监事会对《公司 2020年中期报告》及其摘要进行了审议,意见如下: 
1、《公司 2020年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和《公司章程》的规定; 
2、《公司 2020年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际
情况; 
3、监事会未发现参与《公司 2020年中期报告》编制和审议的人员有违反保
密规定的行为; 
4、通过检视《公司 2020年中期报告》中所载的本公司报告期内利润分配方
案的执行情况、本公司 2020年中期利润分配方案,监事会认为董事会严格执行
现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、
完整地披露了现金分红政策及其执行情况; 
5、通过审阅《公司 2020年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则

 
解释第 2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容,监事
会认为本公司根据《企业会计准则解释第 2号》并基于资产负债表日可获得信息
所作出的本项会计估计变更是合理的,并同意本公司对本项会计估计变更的会计
处理。 
表决结果:赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 
二、审议通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》 
表决结果:赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 
三、逐项审议通过了《关于审议高级管理人员任中审计报告的议案》 
表决结果: 
《姚波先生任中审计报告》:赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 
《陈克祥先生任中审计报告》:赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 
《蔡方方女士任中审计报告》:赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 
四、审议通过了《关于审议<公司 2020年中期可持续发展报告>的议案》 
表决结果:赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 
 
特此公告。 
 
中国平安保险(集团)股份有限公司监事会 
2020年 8月 27日