五 粮 液:独立董事关于对公司相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:五 粮 液 股票代码:000858

 宜宾五粮液股份有限公司独立董事 
关于对公司相关事项的独立意见 
 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《公司法》《公司章程》等有关规定,作为独立董事,我们审阅了
公司相关资料。基于独立判断,发表如下独立意见: 
一、关于对公司董事会增补董事(非独立董事、独立董事)的独
立意见 
(一)经审阅董事候选人的个人简历等相关资料,我们认为蒋琳
女士教育背景、工作经历符合担任上市公司非独立董事的条件,谢志
华先生、吴越先生、郎定常先生教育背景、工作经历符合担任上市公
司独立董事的条件,上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司
董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解
除的情形。 
(二)本次董事(非独立董事、独立董事)增补程序规范,符合
《公司法》《公司章程》等相关规定。 
(三)同意董事会提名蒋琳女士为公司第五届董事会非独立董事
候选人,同意董事会提名谢志华先生、吴越先生、郎定常先生为公司
第五届董事会独立董事候选人,并按规定提交股东大会审议。 
二、关于对《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估
审核报告》的独立意见 
 (一)公司出具的《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风
险评估审核报告》符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5
号—交易和关联交易》的相关规定,反映了五粮液集团财务公司的经
营资质、业务和风险状况,内容客观公正,不存在损害本公司及非关
联股东利益的情形。 
(二)公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议决
策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
规定和《公司章程》的有关规定。 
(以下无正文) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (本页无正文,系《关于对公司相关事项的独立意见》的签字页) 
 
 
独立董事(签名): 
 
 
傅南平                        周友苏              
 
 
干胜道             
 
 
2020年 8月 25日