五 粮 液:第五届董事会第七十八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:五 粮 液 股票代码:000858

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证券代码:000858    证券简称:五粮液    公告编号:2020/第 025号 
 
宜宾五粮液股份有限公司 
第五届董事会第七十八次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
七十八次会议,于 2020年 8月 20日以书面和通讯方式发出会议通知,
会议于 2020年 8月 25日 9:00在公司怡心园召开,会议应出席董事
8人,实际出席董事 8人。 
本次会议由董事长曾从钦先生主持,公司监事、高级管理人员及
党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规
定。 
二、董事会会议审议情况 
议案一:2020年半年度报告(含摘要) 
本议案同意 8票,反对 0票、弃权 0票。表决结果:通过。 
议案二:2020年半年度利润分配方案 
2020 年半年度,公司不派发现金红利、不送红股,也不以公积
金转增股本。 
本议案同意 8票,反对 0票、弃权 0票。表决结果:通过。 
议案三:关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核
报告 
公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司 2020
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年 1-6月的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具了《关于四
川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。 
本议案关联董事 5人(曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹
涛先生、蒋文格先生)回避表决,非关联董事(独立董事)3人表决
全票通过。 
具体内容详见专项公告。 
本议案同意 3票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
议案四:关于 2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告 
具体内容详见专项公告。 
本议案同意 8票,反对 0票、弃权 0票。表决结果:通过。 
议案五:关于第五届董事会增补董事的议案 
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于华淑蕊等六名同
志职务任免的通知》(宜国资干〔2020〕50号)文件精神,同意提名
蒋琳女士(简历附后)为公司非独立董事候选人,其任期与其他董事
一致。公司独立董事已就本次增补董事事项出具了独立意见(详见专
项公告)。 
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。 
本议案同意 8票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
本议案尚须提交股东大会审议。 
议案六:关于第五届董事会增补独立董事的议案 
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于华淑蕊等六名同
志职务任免的通知》(宜国资干〔2020〕50号)文件精神,同意提名
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谢志华先生、吴越先生、郎定常先生(简历附后)为公司独立董事候
选人,其任期均与其他董事一致。公司独立董事已就本次增补独立董
事事项出具了独立意见(详见专项公告)。 
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,独立董
事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选
人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热
线电话、邮箱等方式反馈意见。 
公司于 2019年 9月 7日披露了《关于独立董事辞职的公告》,傅
南平先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,自公司股东大会
选举产生新任独立董事之日起,傅南平先生不再担任公司独立董事及
董事会专门委员会委员职务。 
本议案同意 8票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
本议案尚须提交公司股东大会审议。 
三、备查文件  
第五届董事会第七十八次会议决议。 
特此公告  
 
 
宜宾五粮液股份有限公司董事会 
2020年 8月 28日 
 
 
 
 
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候选人简历 
 
一、蒋琳女士, 1979年 4月生,汉族,四川武胜人,中共党员,
博士研究生。1997年 9月至 2001年 7月就读于四川大学国民经济管
理专业,2001年 9月至 2004年 7月就读于四川大学国民经济学专业,
全日制研究生学历。2004年 7月至 2005年 3月在重庆市政府研究室
工作;2005年 3月至 2012年 2月在成都市委政研室(历任副主任科
员、主任科员、副处长,其间取得四川大学政治经济学专业博士研究
生学历);2012年 2月至 2016年 10月在成都市金融工作办公室资本
市场处工作(历任副处长、处长);2016年 10月至 2019年 1月历任
天府国际基金小镇董事、总经理,万创投资控股成都有限公司副总经
理;2019年 1月至今任五粮液集团公司党委委员、董事、副总经理;
2019 年 4 月至今任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事(主持
工作)、党支部书记。 
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。 
二、谢志华先生,1959 年 10月生,汉族,湖南益阳人,中共党
员,博士研究生,教授,注册会计师,国务院特贴专家。1976 年 6
月至 1979年 7月湖南国营大通湖农场工作;1981年 7月至 1985年 9
月湘西自治州商业学校担任教师(其间,1983年 10月至 1985年 7月
杭州商学院商业企业管理专业学习),1985 年 9 月至 1988 年 6 月北
京商学院管理学专业学习,1992年 9月至 1995年 7月财政部财政科
学研究院经济学专业学习;1992年至 2000年北京商学院工作,历任
会计系副主任、主任、教务处处长、副院长;2000年至 2003年担任
北京工商大学校长助理;2003 年至 2019 年 12 月任北京工商大学党
委常委、副校长。现任碧水源、同辉信息独立董事。 
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
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分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。 
三、吴越先生,1966年 10月生,汉族,四川广安人,博士研究
生,教授。1992年 9月至 1995年 3月西南政法大学经济法专业硕士
研究生毕业;1998年 4月至 2003年 1月作为国家公派留学生在德国
法兰克福大学法学专业博士毕业;2003年 1月至 2007年 8月西南政
法大学经济法学院担任特聘教授、教授、博士生导师;2007 年 9 月
至今西南财经大学法学院教授、博士生导师,西南财经大学公司法治
研究中心主任,商法学科带头人。四川省有突出贡献专家,兼任中国
商法学会常务理事,四川省人大常委会立法咨询专家,四川省商法学
研究会副会长,四川省环境与资源法学研究会荣誉会长;四川省检察
院专家咨询委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,成都仲裁委
仲裁员。现任四川路桥、三泰控股、厚普股份、振芯科技独立董事。 
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。 
四、郎定常先生,1965 年 3 月生,汉族,重庆万州人,中共党
员,研究生学历,高级工程师。1983年 9月至 1987年 7月四川大学
化学系分析专业学习并毕业;1987年 7月至 1997年 3月四川省酒类
科研所工作;1997 年 3 月至 1997 年 12 月四川省酒类科研所下属四
川晶爵高新技术开发公司任副经理;1997 年 12 月至 2000 年 1 月四
川省酒类科研所下属国内贸易部酒类质量监督检验测试中心任副主
任;2000 年 1 月至 2003 年 11 月任四川省酒类科研所技术服务部主
任;2003年 11月至 2011年 5月任四川省酒类科研所总工程师;2011
年 5月至今任四川省酒类科研所副所长、总工程师。 
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。