五 粮 液:第五届监事会第三十次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:五 粮 液 股票代码:000858

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证券代码:000858       证券简称:五粮液       公告编号:2020/第 026号 
 
宜宾五粮液股份有限公司 
第五届监事会第三十次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、监事会会议召开情况 
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
三十次会议,于 2020年 8月 20日以书面和通讯方式发出会议通知,
会议于 2020年 8月 25日上午在公司怡心园会议厅召开,会议应到监
事 4人,实际到会监事 4人,候任监事蒋文春先生列席本次会议。 
会议由监事共同推举刘枫女士主持,会议的召开时间、地点、方
式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议各项决议合法、
有效。 
二、监事会会议审议情况 
议案一:《2020年半年度报告》(含摘要) 
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,本着对股东
负责的精神,对公司《2020 年半年度报告》进行了审核后认为:董
事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本议案同意 4票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
议案二:2020年半年度利润分配方案 
2020 年半年度,公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股
本。 
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本议案同意 4票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
议案三:关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核
报告 
具体内容详见专项公告。 
本议案同意 4票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
议案四:关于 2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告 
具体内容详见专项公告。 
本议案同意 4票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
三、备查文件 
第五届监事会第三十次会议决议。 
特此公告 
 
 
宜宾五粮液股份有限公司监事会 
              2020年 8月 28日