郑州煤电:第八届董事会第七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121


 
证券代码:600121   证券简称:郑州煤电   公告编号:临 2020-027 
 
郑州煤电股份有限公司 
第八届董事会第七次会议决议公告 
 
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  
郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七
次会议于 2020年 8月 27日 9点 30分,在郑州市中原西路 66号公司
本部以通讯方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方
式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集,应参加表决董事
8人,实际参加 8人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经
与会董事认真审议,形成如下决议: 
一、审议通过了 2020年半年度报告全文及摘要 
表决结果:同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司子公司管理制度》 
表决结果:同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
三、审议通过了《郑州煤电股份有限公司环境信息披露管理办法》 
表决结果:同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
四、审议通过了《郑州煤电股份有限公司合同管理办法(2020
年修订)》 
表决结果:同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 

 
五、审议通过了《河南省新郑煤电有限责任公司矿井中长期采掘
接替投资方案》 
为确保矿井采区的顺利接替,保持控股子公司新郑煤电 300万吨
的年生产能力,董事会同意新郑煤电本次提出的拟投资开发赵家寨矿
井 24采区的矿井中长期采掘接替方案。 
根据接替方案,本次 24 采区项目由西翼深部立井工程和 24 采
区工程两部分组成,工程初步设计概算投资约 7.91 亿元,其中:西
翼深部立井工程预计概算投资 4.51亿元,24采区工程预计概算投资
3.40亿元。根据《公司章程》,该项目投资尚需提请股东大会表决。 
表决结果:同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
六、审议通过了关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案  
同意在郑州市中原西路 66 号公司本部以现场和网络投票方式召
开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议由本次董事会提交股东大
会表决的控股子公司新郑煤电矿井中长期采掘接替投资方案事项,大
会具体时间另行通知。 
表决结果:同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。 
七、备查资料  
(一)公司八届七次董事会决议;  
(二)独立董事意见。 
 
 
郑州煤电股份有限公司董事会 
2020年 8月 27日