郑州煤电:第八届监事会第七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

  
 
证券代码:600121   证券简称:郑州煤电  公告编号:临 2020-028 
 
郑州煤电股份有限公司 
第八届监事会第七次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七
次会议于 2020年 8月 27日 10点在郑州市中原西路 66号公司本部以
通讯表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议
由监事会主席姜群义先生召集,应参加表决监事 5人,实际参加 5人,
符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议,形
成如下决议: 
一、审议通过了公司 2020年半年度报告全文及摘要 
监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的
要求,对董事会编制的公司 2020 年半年度报告全文及摘要进行了认
真审核,并提出如下书面审核意见: 
1.公司 2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。 
2.公司 2020年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证
监会和上交所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司
2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。 
3.在提出本意见前,公司监事会没有发现参与 2020年半年度报
告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
  
 
二、审议通过了《河南省新郑煤电有限责任公司矿井中长期采掘
接替投资方案》 
监事会认为:本次控股子公司新郑煤电提出的矿井中长期采掘
接替投资方案,旨在实现矿井顺利接替,保持新郑煤电设计生产能力,
符合公司发展战略及矿井生产实际,未损害社会公众及股东权益;审
议程序合法合规。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
三、关于公司职工代表监事变更事项 
由于工作变动,公司原职工代表监事林建伟先生不再担任公司职
工代表监事,监事会对林建伟先生任职以来为公司做出的贡献表示衷
心的感谢。 
经公司职工代表大会表决,选举周雪萍女士为公司职工代表监
事,任期与第八届监事会任期相同。周雪萍女士个人简历如下: 
周雪萍,女,汉族,1979 年 1 月出生,河南新密市人,本科文
化程度,高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长;
郑州煤电物资供销有限公司副总经理、总会计师。现任本公司审计监
督部部长。 
四、备查资料 
八届七次监事会决议。 
特此公告。 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司监事会 
2020年 8月 27日