航天晨光:六届二十六次董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:航天晨光 股票代码:600501

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证券代码:600501         证券简称:航天晨光         编号:临 2020—028 
航天晨光股份有限公司 
六届二十六次董事会决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、董事会会议召开情况 
航天晨光股份有限公司六届二十六次董事会以通讯表决方式召开,公司于
2020年 8月 18日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2020年 8月 28日 12时。会议应参加董事 9名,实参
加董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 
经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过,陈甦平先生、陈以亮先生当
选为公司董事。鉴于公司董事会成员的变动,现对董事会审计委员会、薪酬与考
核委员会组成人员进行调整,具体如下: 
1、审计委员会委员:卢光武、肖建华、陈以亮。卢光武任主任委员。 
2、薪酬与考核委员会委员:魏景芬、卢光武、梁江、陈甦平。魏景芬任主
任委员。 
3、战略委员会和提名委员会委员成员不变。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
经公司董事长薛亮先生提名,选举邓泽刚先生任公司董事会秘书职务(简历
请见附件)。邓泽刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,其
任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
(三)审议通过《公司 2020年半年度报告全文和摘要》 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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的《航天晨光股份有限公司 2020年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2020
年半年度报告摘要》。 
(四)审议通过《公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《航天晨光股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。 
 
特此公告。 
 
 
航天晨光股份有限公司 
董事会 
             2020年 8月 29日 
 
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附件:邓泽刚先生简历 
邓泽刚:男,汉族,1969 年 9 月生,湖北随州人,高级审计师,注册会计师。
曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长,航天机电集
团 066基地审计部审计室员工、副主任、主任,航天科工集团九院审计部综合
审计处处长、审计部副部长,四院审计与风险管理部副部长,中国航天三江集团
有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人、总法律顾
问。