贵阳银行:第四届董事会2020年度第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:贵阳银行 股票代码:601997

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证券代码:601997    证券简称:贵阳银行    公告编号:2020-060 
优先股代码:360031                      优先股简称:贵银优 1 
 
贵阳银行股份有限公司第四届董事会 
2020年度第三次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
 
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 18
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事
会 2020年度第三次会议的通知,会议于 2020年 8月 28日在公司总
行 401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 11名,亲自出
席董事 9名,其中,朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席,曾军董事
委托王勇董事表决,杨雄独立董事委托罗宏独立董事表决。会议由张
正海董事长主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 
会议对如下议案进行了审议并表决: 
 
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020年半年
度报告及摘要>的议案》 
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表决结果 11票赞成;0票反对;0票弃权。 
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020年上半
年全面风险管理情况报告>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020年上半
年产品创新情况报告>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020年上半
年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2020年上半
年员工行为管理报告>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
六、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第四届董事会
相关专门委员会委员的议案》 
同意王勇先生任第四届董事会提名委员会委员、董事会消费者权
益保护委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事、监事
和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司内幕信息及
知情人管理制度>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
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九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司选聘年度审
计机构管理办法>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
十、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司资本充足率
信息披露管理规定>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
十一、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司内部资本
充足评估程序管理规定>的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷
款的议案》 
表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。 
特此公告。 
 
 
 
 
贵阳银行股份有限公司董事会 
                             2020年 8月 28日