中原传媒:八届三次董事会会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

证券代码:000719      证券简称:中原传媒     公告编号:2020-033号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
八届三次董事会会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1.董事会会议通知时间和方式:公司八届三次董事会会议通知于
2020年 9月 8日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。 
2.会议召开的时间地点和方式:2020年 9月 14日,本次董事会
以通讯表决方式召开。 
3.本次会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名。 
4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。 
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项: 
1.审议并通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》 
根据公司总经理林疆燕女士提名,同意聘任张建先生、王广照先
生为公司副总经理,任期均为三年,自聘任之日起至本届董事会届满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
三、备查文件 
1.八届三次董事会决议; 
2.独立董事独立意见; 
3.深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年 9月 14日