海螺型材:第八届监事会第十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:海螺型材 股票代码:000619

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证券代码:000619   证券简称:海螺型材   公告编号:2020-36 
芜湖海螺型材科技股份有限公司 
第八届监事会第十六次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 
误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、监事会会议召开情况 
1、监事会会议通知的时间和方式 
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十六次会议的书面通知于 2020年 9月 29 日以书面方式(直接或电子
邮件)发出。 
2、监事会会议的时间、地点和方式 
公司第八届监事会第十六次会议于 2020年 10 月 9 日上午以通讯方
式召开。 
3、监事会会议应出席监事 3人,实际出席 3人,会议应参加表决监
事 3人,实际参加表决监事 3人。 
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持,公司部分高级管
理人员列席了会议。 
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。 
二、会议审议的情况 
1、会议审议通过了《关于新增 2020年度日常关联交易额度的议案》,
并同意将该议案提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。 
根据日常经营和业务发展需要,监事会同意公司控股子公司安徽海
螺环境科技有限公司(以下简称“海螺环境”)向安徽海螺建材设计研究
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院有限责任公司(以下简称“海螺设计院”)销售 SCR脱硝催化剂产品,
预计 2020年度交易金额不超过 5600万元,该项交易属于日常关联交易,
并按照市场原则定价。海螺环境系公司根据八届十九次董事会决议并于
2020年 9月 15日注册成立的控股子公司。 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》
相关规定,公司与同一控制下的关联方发生且未经股东大会审批的关联
交易金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,本次关联
交易事项属股东大会审批权限内,故该议案经董事会审议后尚需提请公
司股东大会审批。 
同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
海螺型材第八届监事会第十六次会议决议。 
特此公告。 
 
 
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会 
2020年 10月 10日