五 粮 液:第五届董事会第七十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:五 粮 液 股票代码:000858

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证券代码:000858    证券简称:五粮液    公告编号:2020/第 034号 
 
宜宾五粮液股份有限公司 
第五届董事会第七十九次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
七十九次会议以现场和传阅方式审议议案,于 2020 年 10 月 15 日完
成审议,应参与审议表决董事 8人,实际参与审议表决董事 7人,邹
涛董事因在中央党校学习未参与表决。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的规定。 
二、董事会审议议案情况 
议案一:关于公司 110kV变配电系统改造项目投资方案的议案 
(一)同意项目名称由“宜宾五粮液股份有限公司 110kV变电站
建设项目”调整为“宜宾五粮液股份有限公司 110kV变配电系统改造
项目”。 
(二)原则同意公司 110kV变配电系统改造项目投资方案,项目
总投资估算约 15,548万元(以招投标最终确定金额为准)。具体建设
内容包括:新建 110kV 变电站、改造 35kV 瓶楼变电站、110kV 外部
电源接入及相关配套设施等。 
本议案同意 7票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
议案二:关于启动公司 12 万吨生态酿酒项目(二期)配套设施
工程的议案 
同意启动公司 12 万吨生态酿酒项目(二期)配套设施工程,建
设内容为新建道路、排水渠及其附属工程,项目总投资估算为
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31,475.67万元(以招投标最终确定金额为准)。 
本议案同意 7票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
议案三:关于 517车间技改项目的议案 
同意启动 517车间技改项目,新建酿酒车间及配套建筑、对老旧
建筑进行风貌改造等,项目总投资估算为 29,001.7 万元(以招投标
最终确定金额为准)。 
本议案同意 7票,反对 0票,弃权 0票。表决结果:通过。 
三、备查文件 
第五届董事会第七十九次会议决议。 
特此公告 
  
 
宜宾五粮液股份有限公司董事会 
2020年 10月 16日