香梨股份:新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:香梨股份 股票代码:600506

证券代码:600506          证券简称:香梨股份     公告编号:临 2020—35号 
 
新疆库尔勒香梨股份有限公司 
第七届监事会第十二次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
 
一、 监事会会议召开情况 
(一)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
(二)本次监事会会议通知及文件于 2020 年 10 月 9 日分别以电话通知、电
子邮件、传真等方式发出。 
(三)本次监事会会议于 2020年 10月 16日在公司二楼会议室召开。 
(四)本次监事会会议应出席监事 4名,实际出席监事 4名。 
(五)本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。 
 
二、监事会会议审议情况 
(一)以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司《2020年半年度财
务审计报告》的议案。 
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020
年半年度财务审计报告》。 
(二)以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于补选第七届监事会监事的
议案。 
陈燕玲女士已辞去公司第七届监事会监事,根据《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,经控股
股东新疆融盛投资有限公司推荐,监事会同意提名宋琴女士为公司第七届监事会
监事候选人(候选人个人简历附后),任期与第七届监事会一致。 
该议案尚需提交公司 2020年第三次临时股东大会审议。 
 
特此公告。 
 
 
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会 
二○二○年十月十六日 
 
 
 
 
附件:监事会监事候选人简历 
 宋琴:女,汉族,1978年 8月出生,本科,高级经济师。2001年 8月至 2001
年 11月在新疆昌源水利水电产业集团人力资源部工作;2011年 11月至 2020年 5
月任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部副经理;2020 年 5 月至今任新疆昌源
水务集团有限公司资产运营部经理。