众兴菌业:第三届董事会第三十五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:众兴菌业 股票代码:002772

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股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 
   公告编号:2020-107  
债券代码:128026 债券简称:众兴转债 
 
  天水众兴菌业科技股份有限公司  
第三届董事会第三十五次会议决议公告 
 
 
 
 
 
 
一、会议召开情况 
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
五次会议于 2020 年 10 月 21 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。 
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于 2020年 10月 18
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人,实际出席董事 9人,其中出席现场会议董事 5人,以通讯方式参会董事 4人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。 
二、会议审议情况 
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公
司<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》。 
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避 
表决结果:通过 
公司全体董事、高级管理人员对《2020年第三季度报告》签署了书面确认意
见。 
《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-109)详见公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2020 年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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三、备查文件  
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》 
特此公告 
 
 
 
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2020年10月21日