海螺型材:2020年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:海螺型材 股票代码:000619

证券代码:000619  证券简称:海螺型材  公告编号:2020-43 
 
芜湖海螺型材科技股份有限公司 
2020年第二次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
本次股东大会没有否决提案的情形,也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1、召开时间: 
现场会议召开时间:2020年 10月 26日上午 9:00; 
网络投票时间: 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年
10 月 26 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2020年 10月 26日上午 9:15至 2020年 10月 26日下午 15:00
期间的任意时间。 
2、现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号公司办公楼 5楼会议室 
3、召集人:公司董事会 
4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。 
5、现场会议主持人:董事长万涌先生。 
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定。 
(二)会议的出席情况 
1、股东出席会议总体情况: 
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8
人(代表 24名股东),代表股份 143,274,594股,占公司有表决权
股份总数的 39.7985%。 
其中:参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 5人,
共代表 21位股东,代表股份 139,819,494股,占公司有表决权股份
总数的 38.8387%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 3 人,代
表股份 3,455,100股,占公司有表决权股份总数的 0.9597%。 
2、中小股东出席情况: 
中小股东(指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东,下
同)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东和股东代表 6
人,共代表 21位股东,代表股份 22,895,201股,占公司有表决权股
份总数的 6.3598%。 
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 3人,代表 18位
股东,代表股份 19,440,101股,占公司有表决权股份总数的 5.4000%。 
通过网络投票的中小股东 3人,代表股份 3,455,100股,占公司
有表决权股份总数的 0.9597%。 
3、其他出席人员情况: 
公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。 
二、提案审议和表决情况 
1、《关于新增 2020年度日常关联交易额度的议案》; 
(1)表决情况: 
同意 22,800,801 股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5877%;反对 94,400股,占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.4123%;弃权 0股,占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0%。  
其中,中小股东表决结果:同意 22,800,801 股,占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.5877%;反对 94,400
股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.4123%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。 
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东,持有公司股份
110,282,693股,芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业,分别持有公
司股份 7,160,000股和 2,936,700股。上述 3位股东与公司构成关联
关系,在本议案表决时,均回避表决。 
(2)表决结果:通过。 
2、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。 
(1)表决情况: 
同意 143,180,194股,占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9341%;反对 94,400股,占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0659%;弃权 0股,占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0%。  
其中,中小股东表决结果:同意 22,800,801 股,占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.5877%;反对 94,400
股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的
0.4123%;弃权 0 股,占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。 
(2)表决结果:通过。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 
2、律师姓名:侯敏、顾侃 
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。 
四、备查文件 
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会
决议及公告; 
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2020年第二次临时股东
大会的法律意见书。 
特此公告。 
 
 
                         芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 
2020年10月27日