力源信息:关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告    查看PDF公告

股票简称:力源信息 股票代码:300184


 
股票代码:300184                 股票简称:力源信息          公告编号:2020-048 
 
武汉力源信息技术股份有限公司 
 关于召开 2020年第三次临时股东大会通知的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议审议
的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会决定于 2020
年 11月 11日召开 2020 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下: 
一、召开股东大会的基本情况 
1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会 
2、会议召集人:公司董事会 
3、会议召开的合法、合规性: 
    公司于 2020年 10 月 26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了本次提交
股东大会审议的相关议案,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。 
4、会议召开时间  
(1)现场会议时间:2020年 11月 11日下午 15:00 
(2)网络投票时间:2020年 11月 11日 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年 11月 11日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年 11 月 11日 9:15 
-15:00 期间的任意时间。 
5、会议召开方式  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票
方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 
6、股权登记日:2020年11月5日(星期四) 

 
7、会议出席对象: 
(1)截至股权登记日 2020年 11月 5日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员。  
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 
8、现场会议召开地点:武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 
 
二、本次股东大会审议的议案 
1、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 
1.01审议《关于修改<公司章程>的议案》 
1.02审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 
(1)上述议案1.01属于特别决议议案,应由出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的2/3以上通过。 
(2)上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见本日
刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。 
 
三、提案编码 
表一:本次股东大会提案编码表: 
提案
编码 
提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 
非累积投票提案 
1.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 √ 
1.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √ 
1.02 审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 √ 
 
四、会议登记办法 
1、登记时间:本次股东大会现场会议登记时间为 2020年 11月 10日上午 9:00 至
12:00,下午 13:00 至 17:00。 
2、登记方式 :现场登记、通过传真或快递方式登记。 

 
(1)自然人股东本人亲自参加的,须持本人身份证、股东账户卡、回执(附件 1)
办理登记手续; 
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。  
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 
法定代表人亲自出席会议的,应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定
代表人证明书、回执(附件 1)、身份证办理登记手续。 
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。  
(3)本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。  
3、登记地点: 
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。  
4、注意事项:  
(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记(须在 2020年 11月 10日下午 17:00点之前送达或传真到
公司),并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认,如通过快递方式登记,
快递上请注明“2020年第三次临时股东大会”字样)。 
(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前 15
分钟到达会场。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。 
六、其他注意事项  
1、联系方式  
联系人:廖莉华、袁园 
电话:027-59417345 
地址:武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部 
传真:027-59417373 
邮箱:zqb@icbase.com 

 
邮政编码:430070 
2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用
自理。  
3、附件 1:会议回执 
   附件 2:授权委托书 
   附件 3:网络投票操作流程 
 
 
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 
2020年 10月 27日 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附件 1: 
武汉力源信息技术股份有限公司 
2020年第三次临时股东大会 
参会股东登记表 
姓名/名称  身份证号码/营业执照号码  
股东账号  持股数量(股)  
联系电话  电子邮件  
联系地址  邮编  
是否本人参会  备 注  
附注: 
1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 
2、持股数量请填写截至 2020年 11月 5日下午收市时的持股数。 
3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 11月 10日下午 17:00 之前送达或
传真方式到公司,并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认,不接受单一
电话登记及会议当天现场登记。 
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 
 
 
股东签字(盖章):__________________________

 
附件 2:                     授权委托书 
截至 2020年 11月 5日,本人(本公司)持有“力源信息”(300184)股票         股,
兹全权委托           先生(女士)代表本人(本公司)出席武汉力源信息技术股
份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提
案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托的有效期:自本授权委托书签
署之日至本次股东大会结束。 
委托人姓名或名称(签章):            
委托人身份证号码(营业执照号码):       
委托人股东账户: 
委托日期:2020年  月  日 
 
受托人签名:                  
受托人身份证号码: 
受托人联系电话:                 
本次股东大会提案表决意见表 
提案
编码 
提案名称 
备注 
同意 反对 弃权 该列打勾的
栏目可以投
票 
非累积投票提案 
1.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 √    
1.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √    
1.02 审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 √    
注:1、对于非累积投票议案,本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准,多选无效,不填表示弃权。 
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

 
附件 3: 
网络投票的操作流程  
 
一、网络投票的程序 
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350184”,投票简称为“力源投票”。 
2、填报表决意见 
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。 
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1、投票时间:2020年 11月 11日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票时间:2020年 11月 11日 9:15-15:00 期间的任意时
间。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。