中原传媒:八届四次董事会会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

证券代码:000719      证券简称:中原传媒     公告编号:2020-035号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
八届四次董事会会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1.董事会会议通知时间和方式:公司八届四次董事会会议通知于
2020年 10月 18日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。 
2.会议召开的时间地点和方式:2020 年 10 月 28 日,本次董事
会以通讯表决方式召开。 
3.本次会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名。 
4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。 
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项: 
1.审议并通过了公司《2020 年第三季度报告全文及报告正文的
议案》; 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
2. 审议并通过了公司《关于全资子公司对外投资收购股权的议
案》; 
内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
2020-037号《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
三、备查文件 
1.八届四次董事会决议; 
2.深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年 10月 28日