航天晨光:六届二十七次董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:航天晨光 股票代码:600501

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证券代码:600501         证券简称:航天晨光         编号:临 2020-034 
航天晨光股份有限公司 
六届二十七次董事会决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、董事会会议召开情况 
航天晨光股份有限公司六届二十七次董事会以通讯表决方式召开,公司于
2020年10月19日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2020年 10月 29日 12时。会议应参加董事 9名,实
参加董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《公司 2020年三季度报告全文和正文》 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《航天晨光股份有限公司 2020年三季度报告》与《航天晨光股份有限公司 2020
年三季度报告正文》。 
(四)审议通过《关于核销不良应收账款的议案》 
公司有 18笔共计 1,169.58万元应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原
因,长期挂账均已不能收回,事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的坏账
准备金已经提足或本年将提取,催收成本和管理成本过高,长期挂账已无任何意
义。鉴于上述情况,根据公司《资产减值准备管理办法》的规定,公司相关部门
按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认,经董事会通过后
予以核销,本次核销预计对损益影响总额为 14.23万元。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 
特此公告。 
航天晨光股份有限公司 
董事会 
             2020年 10月 30日