三木集团:第九届董事会第二十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

 1 
 
证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2020-73 
 
福建三木集团股份有限公司 
第九届董事会第二十四次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次
会议通知于 2020年 10月 19日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2020年
10月 29日以通讯方式召开。会议应到董事 7名,实到 7名。会议由卢少辉董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《公司 2020年第三季度报告全文及其正文》 
《公司 2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-74)同日披露在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司 2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(二)审议通过《关于为子公司漳州森唐房地产提供担保的议案》 
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-75),本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(三)审议通过《关于召开公司 2020年第九次临时股东大会的议案》 
公司董事会决定于 2020年 11月 16日(星期一)下午 14:30时在福建省福州
市台江区江滨西大道 118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室和网络投票方
式召开 2020年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、
 2 
 
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公
告编号:2020-76)。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
 
 
 
福建三木集团股份有限公司董事会 
2020年 10月 30日