金龙鱼:第一届监事会第十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:金龙鱼 股票代码:300999

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 
 
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2020-003 
 
 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 
第一届监事会第十一次会议决议公告 
 
 
一、 监事会会议召开情况 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会
第十一次会议于2020年10月29日上午10:30在公司十六楼会议室以现场会议方
式召开。会议通知已于2020年10月19日以电子邮件方式送达各位监事。会议应
到监事3人,实到3人。 
本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。 
二、监事会会议审议情况 
会议以投票表决方式,通过了如下决议: 
1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》 
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2020 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020
年第三季度报告全文》。公司《2020 年第三季度报告披露的提示性公告》(公
告编号:2020-004)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 
 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提
下,由公司及子公司使用额度不超过人民币1,000,000万元(含本数)的闲置募
集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
品,包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品,单笔投资
最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。 
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。 
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 
三、备查文件 
《公司第一届监事会第十一次会议决议》 
 
 
 
特此公告。 
 
 
 
 
 
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 
监事会
二〇二〇年十月三十日