香梨股份:新疆库尔勒香梨股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:香梨股份 股票代码:600506


 
证券代码:600506         证券简称:香梨股份        公告编号:2020-39 
新疆库尔勒香梨股份有限公司 
2020年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
 
一、会议召开和出席情况 
(一)股东大会召开的时间:2020年 11月 3日 
(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室 
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 4 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 36,293,115 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 
24.5710 
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由
董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。 
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、公司在任董事 7人,出席 7人; 
2、公司在任监事 4人,出席 4人; 
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议;常务副总经理
王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。 
 
二、议案审议情况 
(一)累积投票议案表决情况 
1、关于增补监事的议案 

 
议案
序号 
议案名称 得票数 
得票数占出席
会议有效表决
权的比例(%) 
是否当选 
1.01 
补选宋琴女士为公司
第七届监事会监事。 
36,288,115 99.9862 是 
 
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
1.01 
选举宋琴女士
为第七届监事
会监事。 
1,010,100 99.5074          
 
(三)关于议案表决的有关情况说明 
上述议案经公司第七届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司于
2020 年 10 月 17 日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的相关公告。 
 
三、律师见证情况 
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 
律师:崔建新、鲁昊源 
(二)律师见证结论意见: 
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 
 
四、备查文件目录 
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 
 
 
 
新疆库尔勒香梨股份有限公司  
 2020年 11月 3日