力源信息:2020年第三次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告    查看PDF公告

股票简称:力源信息 股票代码:300184

 

 
股票代码:300184                 股票简称:力源信息          公告编号:2020-049 
 
武汉力源信息技术股份有限公司 
 2020年第三次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、特别提示:  
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 
 
二、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间: 
现场会议时间为:2020年 11月 11日下午 15:00;  
网络投票时间为:2020年 11月 11日; 
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 11
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年 11月 11日
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 
2、现场会议召开地点:武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 
3、股权登记日:2020年 11月 5日(星期四)  
4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议主持人:董事长赵马克  
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等
法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 
7、会议出席情况: 
(1)出席会议的总体情况 
 

 
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13人。 
代表有表决权的股份数为 159,466,147股,占公司总股本的 13.5352%;  
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9人,代表股份 4,508,820股,
占公司总股本的 0.3827%。 
(2)现场会议出席情况  
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人,代表有表决权的股份数
为 155,988,827股,占公司总股本的 13.2401%; 
(3)网络投票情况  
参与本次股东大会网络投票的股东共 8人,代表有表决权股份 3,477,320股,占公
司股份总数 0.2951%。 
公司的董事、监事出席了本次会议,公司的高级管理人员列席了本次会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见
证,并出具了《法律意见书》。 
 
三、议案审议情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议: 
议案 1、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 
由于部分董事任期即将届满,结合公司董事会运作和公司治理实际情况,将公司董
事会成员人数由 11人调整为 9人,其中独立董事人数由 4人调整为 3 人,同时对《公
司章程》及相关制度相关条款进行如下修订: 
1.01审议《关于修改<公司章程>的议案》 
表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 159,466,147股,其中
赞成票 159,311,227股,占出席会议有表决权股份的 99.9029%;反对票 154,920股,占
出席会议有表决权股份的 0.0971%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0%。该议
案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 4,353,900股,占出席会
议中小股东所持股份的 96.5641%;反对票 154,920股,占出席会议中小股东所持股份的
3.4359%;弃权票 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 
1.02审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 
 

 
表决结果:参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 159,466,147股,其中
赞成票 159,097,027股,占出席会议有表决权股份的 99.7685%;反对票 359,720股,占
出席会议有表决权股份的 0.2256%;弃权票 9,400 股,占出席会议有表决权股份的
0.0059%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:赞成票 4,139,700股,占出席会
议中小股东所持股份的 91.8134%;反对票 359,720股,占出席会议中小股东所持股份的
7.9781%;弃权票 9,400股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2085%。 
 
四、律师出具的法律意见  
湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会,进行见证并出具法
律意见书,认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,合法有效。 
 
五、备查文件 
1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议; 
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时
股东大会的法律意见书。 
特此公告! 
 
 
武汉力源信息技术股份有限公司  董事会 
                                                       2020年 11月 12日