力源信息:第四届董事会第十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:力源信息 股票代码:300184


 
证券代码:300184                   证券简称:力源信息                  公告编号:2020-051 
 
武汉力源信息技术股份有限公司 
第四届董事会第十四次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议
通知已于2020年11月6日以邮件形式告知各位董事,会议于2020年11月11日下午3:30在
公司十楼会议室召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中董事赵马克、王
晓东、李定安、刘启亮以现场方式参加,董事胡戎、赵佳生、胡斌、李文俊、田玉民、
田志龙、刘林青以通讯方式参加)。会议由公司董事长赵马克先生主持,公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议
案:  
一、审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会成员》的议案 
由于公司独立董事李定安先生任期届满离任,同时申请辞去公司董事会下设专门委
员会相关职务,同意对专门委员会相关成员进行调整,具体情况如下: 
依据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》及相关的法律、法规,经公司董事长赵马克先生提名,选举刘林青
先生担任公司审计委员会委员,选举田志龙先生担任薪酬与考核委员会委员。 
上述增补后,审计委员会成员为:独立董事刘启亮先生、独立董事刘林青先生、董
事长赵马克先生,其中独立董事刘启亮先生为主任委员。 
薪酬与考核委员会成员为:独立董事刘启亮先生、独立董事田志龙先生、董事王晓
东先生,其中独立董事刘启亮先生为主任委员。 
表决结果:11票赞成,0 票反对,0 票弃权。 
 

 
二、审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资》
的议案 
为加强公司自研芯片的研发能力,实现公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销
并举的双核心战略,同意公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资
4000万元人民币。增资完成后,武汉力源半导体有限公司注册资本由1000万元人民币增
加至5000万元人民币。 
表决结果:11票赞成,0 票反对,0 票弃权。 
 
特此公告! 
 
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 
                                        2020年 11月 12日