翔鹭钨业:2020年第四次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:翔鹭钨业 股票代码:002842

股票代码:002842                  股票简称:翔鹭钨业                      公告编号:2020-091 
广东翔鹭钨业股份有限公司 
2020年第四次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况; 
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 
一、会议召开的基本情况: 
1、会议召开时间: 
(1)现场会议召开时间:2020年 11月 12日(星期四)下午 14:30 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020年 11月 12日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 12日上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。 
2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司
办公楼会议室 
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
4、会议召集人:公司董事会 
5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生 
6、股权登记日:2020年 11月 4日(星期三) 
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。 
二、会议出席情况: 
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5人,合计持有有表
决权股份 55,244,680股,占上市公司有表决权股份总数的 20.1887%。参加本次
会议的中小投资者 2人,代表有表决权的股份 3,117,080股,占公司有表决权股
份总数的 1.1391%。 
(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人,代表有表决权股份
55,241,580股,占上市公司有表决权股份总数的 20.1875%; 
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1
人,代表有表决权股份 3,100股,占公司有表决权股份总数的 0.0011%; 
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北
京市竞天公诚律师事务所李翰杰律师、徐梦灵律师列席了本次会议。 
三、会议提案审议和表决情况 
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下: 
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请新增融资额度并由关联方提供
担保的议案》 
总表决结果: 
关联股东陈启丰为本次交易担保提供方,持有股数 51,836,400股,回避表决。 
同意 3,405,180股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9090%;
反对 3,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0910%;弃权 0股
(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。 
中小投资者表决情况: 
同意 3,113,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9005%;
反对 3,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0995%;弃权 0股
(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。 
四、 律师出具的法律意见 
公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。 
五、会议备查文件 
1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议 
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2020年第四
次临时股东大会的《法律意见书》。 
特此公告! 
 
 
广东翔鹭钨业股份有限公司 
董事会 
        2020年 11月 13日