超图软件:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见    查看PDF公告

股票简称:超图软件 股票代码:300036

北京超图软件股份有限公司独立董事 
关于聘任公司高级管理人员的独立意见 
 
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、及北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们
作为公司的独立董事,我们对聘任公司高级管理人员发表如下意见: 
1、经审阅拟聘任人员的个人履历,未发现有《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)以及其他规
范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。 
2、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《规范运作指
引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。 
3、经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜
任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。 
因此,同意聘任宋关福先生为公司总经理、聘任孙在宏先生、徐旭先生、白
杨建先生、元哲起先生和翟利辉先生为公司副总经理,聘任翟利辉先生兼任公司
董事会秘书,聘任荆钺坤为公司财务负责人,前述人员任期自公司董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满为止。 
 
 
(本页以下无正文,为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页) 
 
 
 
 
 
 
(本页无正文,为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页) 
 北京超图软件股份有限公司独立董事: 
 
 
                                                            
郭仁忠 
 
 
 
                                                            
汤国安 
 
 
 
                                                            
李华杰 
 
                                           2020年 11月 27日