超图软件:第五届监事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:超图软件 股票代码:300036


证券代码:300036       证券简称:超图软件       公告编号:2020-068 
 
北京超图软件股份有限公司 
第五届监事会第一次会议决议公告 
 
 
 
北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于
2020年 11月 27日以现场与电话会议相结合的方式召开,会议通知于 2020年 11
月 23 日以电子邮件方式送达至各位监事,会议应参会监事 3人,实际参会监事
3人。会议由监事曾志明先生主持,会议的召集召开符合《公司法》等相关法律
法规以及公司章程的规定。 
经与会监事认真讨论,审议通过了《选举第五届监事会主席的议案》,选举
曾志明先生(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满为止。 
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 
特此公告。 
北京超图软件股份有限公司 
监事会  
2020年 11月 27日 
  
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

附件:曾志明先生简历 
曾志明先生:中国国籍,1978年出生,研究生学历,博士。 
曾志明先生于 1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系,获学士
学位;2000-2005年,就读于中科院地理所,研究方向为地理信息系统软件,2005
年 6 月获得博士学位(硕博连读)。自毕业后一直工作于公司,现任公司大数据
与 AI研发中心总经理。 
截至目前曾志明先生持有公司股份 424,480股,与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所
惩戒,不属于失信被执行人。