龙大肉食:第四届董事会第二十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:龙大肉食 股票代码:002726

证券代码:002726              证券简称:龙大肉食           公告编号:2020—143 
债券代码:128119              债券简称:龙大转债 
  
山东龙大肉食品股份有限公司 
第四届董事会第二十三次会议决议公告 
 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三
次会议通知于 2020年 11月 27日以电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2020
年 12 月 2日在公司会议室以现场加通讯投票表决方式召开,会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7人,会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议: 
一、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
《龙大肉食:关于出资设立全资子公司的公告》详细内容请见 2020 年 12
月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会已补选陈骞先生为公司第四届董事会
独立董事,为使董事会专业委员会各项工作顺利开展,充分发挥其职能,公司董
事会拟对第四届董事会各专业委员会进行调整,调整后第四届董事会各专业委员
会组成如下: 
1、战略委员会 
余宇(召集人)、程远芸、陈骞 
2、审计委员会 
朱丽娟(召集人)、段飞、余宇 
3、提名委员会 
段飞(召集人)、朱丽娟、张瑞 
4、薪酬与考核委员会 
朱丽娟(召集人)、段飞、余宇 
上述董事会各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。 
三、备查文件 
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。 
特此公告。 
   山东龙大肉食品股份有限公司 
董事会                                                                           
2020年 12月 2日