中原传媒:关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719


 
证券代码:000719        证券简称:中原传媒      公告编号:2020-039号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
关于召开公司 2020年第二次临时股东大会的通知 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
根据中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)八届五次董事
会会议决议,定于 2020年 12月 23日召开公司 2020年第二次临时股东
大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现
将具体情况通知如下:  
一、会议召开基本情况 
(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 
(二)股东大会的召集人:公司八届董事会 
(三)会议召开的合法、合规性:2020年 12月 7日,公司召开八
届五次董事会会议,审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。 
   (四)会议召开的日期、时间 
1.现场会议时间:2020年 12月 23日(周三)14:30; 
2.网络投票时间:2020年 12月 23日(周三) 9:15-15:00;  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

 
2020年 12月 23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年 12月 23日 
9:15-15:00。  
(五)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式。 
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严
肃行使表决权,投票表决时,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。 
(六)会议的股权登记日:2020年 12月 17日(周四) 
(七)出席对象: 
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日 2020 年 12 月 17 日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。 
2.公司董事、监事、高级管理人员。 
3.公司聘请的律师。 
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 
(八)会议地点:郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室。 
二、会议审议事项 
(一)提案名称 

 
提案 1.《关于拟聘任公司 2020年度会计师事务所的议案》; 
(二)提案披露情况 
上述提案已经公司 2020 年 12 月 7 日召开的八届五次董事会审议
通过,具体内容详见公司在 2020年 12月 8刊载于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
三、提案编码 
表一:本次股东大会提案编码示例表 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏
目可以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案  √ 
非累积投票提案   
1.00 关于拟聘任公司 2020年度会计师事务所的议案 √ 
 
四、会议登记方法 
(一)登记方式:亲自出席的股东及股东代表,可以采用现场,
信函或传真方式办理登记。 
(二)登记时间:2020 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00,下午 
13:00—15:00  
(三)登记地点:河南省郑州市金水东路 39号 A808室。 
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本
人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书(详见附件 1)、
股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代
表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人

 
身份证进行登记。 
五、其他事项 
(一)联系方式 
联系人:张飞、汪洋 
电  话:0371-87528527   
传  真:0371-87528528 
邮  箱:ddcm000719@126.com 
地址:郑州市金水东路 39号 A座 808公司证券法律部 
(二)会议费用:会期预计半天,参加会议的股东食宿及交通费
用自理。 
六、参加网络投票的具体操作流程 
本次临时股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件 2。 
 
 
                                 中原大地传媒股份有限公司 
                                         董 事 会 
                                     2020年 12月 7日 
 
 
 

 
附件1: 
授权委托书(复印有效) 
授权委托书 
兹委托________(先生、女士)参加中原大地传媒股份有限公司2020
年第二次临时股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权: 
提案
编码 
提案名称 
备注 表决意见 
该列打勾的栏
目可以投票 
同意 反对 弃权 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √    
非累积投票提案 
1.00 
关于拟聘任公司 2020年度会计师事务所
的议案 
√ 
   
 
本人(本单位)对上述提案未作明确投票指示的,代理人有权按照
自己的意见投票。 
委托人(签字):                 受托人(签字): 
委托人身份证号码:               受托人身份证号码: 
委托人证券账户号码: 
委托人持股数: 
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束
止。 
委托日期:   年  月  日 
(本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章) 

 
附件 2: 
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
1.投票代码:360719 
2.投票简称:“中原投票” 
3.填报表决意见: 
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。 
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间:2020 年 12 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 

 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1.互联网投票系统投票时间为 2020 年 12月 23日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规
则指引栏目查阅。 
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆
(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。