中原传媒:八届五次董事会会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719


 
证券代码:000719       证券简称:中原传媒       公告编号:2020-040号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
八届五次董事会会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
没有误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1.董事会会议通知时间和方式:公司八届五次董事会会议通知于
2020年 11月 27日以书面、电子邮件、传真及微信形式发出。 
2.会议召开的时间地点和方式:2020年 12月 7日,本次董事会以通
讯表决方式召开。 
3.本次会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名。 
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。 
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项: 
1.审议并通过了《关于拟聘任公司 2020年度会计师事务所的议案》 
内容详见 2020年 12月 8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网 2020-038号《关于拟聘任公司 2020年度会计师事务所的公告》。本

 
议案尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
2.审议并通过了《关于召开公司 2020年第二次临时股东大会的议案》 
公司定于 2020年 12月 23日(周三)14:30采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2020年第二次临时股东大会。 
具体内容详见 2020年 12月 8日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网 2020-039 号《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通
知》。 
表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 
三、备查文件 
1.董事会决议; 
2.独立董事事前认可意见及独立意见; 
3.深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年12月7日