紫鑫药业:第七届董事会第二十五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:紫鑫药业 股票代码:002118

                                                                                     
证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2020-089 
吉林紫鑫药业股份有限公司 
第七届董事会第二十五次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议于2020年12月16日上午以现场表决方式召开,会议通知于2020年12月12日以
电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 
会议在本公司会议室召开,由董事长封有顺先生主持,经与会董事认真审议,
通过了如下议案: 
一、审议通过了《关于设立子公司的议案》  
审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权  
同意公司以自有资金 5,000万元设立全资子公司吉林紫鑫健康科技有限公
司。  
公司名称:吉林紫鑫健康科技有限公司 
注册地点:柳河县柳河镇振兴大街2412号 
法定代表人:杨小东 
注册资本:5,000万元  
经营范围:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;土特
产品、食用农产品、代用茶、保健食品(口服液剂、片剂、胶囊剂、软胶囊剂)
销售;人参及相关产品的销售;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术交流;参茸制品、蜂蜜产品购销;固体饮料类购销;压片糖果购销;食用菌、
饮料、酒经销;化妆品、日用百货经销、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、
办公耗材、建筑装饰材料销售;医疗器械;消毒卫生用品、生物制品、保健用品、
液体消毒剂等。 
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。  
                                                                                     
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设
立子公司的公告》(公告编号:2020-090)。 
二、备查文件 
《第七届董事会第二十五次会议决议》 
特此公告。 
 
 
 
 
吉林紫鑫药业股份有限公司 
                                                   董事会 
                                              2020年 12月 17日