龙大肉食:第四届董事会第二十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:龙大肉食 股票代码:002726

证券代码:002726              证券简称:龙大肉食           公告编号:2020—155 
债券代码:128119              债券简称:龙大转债 
  
山东龙大肉食品股份有限公司 
第四届董事会第二十四次会议决议公告 
 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四
次会议通知于 2020年 12月 16日以电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2020
年 12月 18日在公司 2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开,会议应出席董
事 7人,实际出席董事 7人,会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议: 
一、审议通过了《关于与安达市开发区管理委员会签署<项目投资合作协议>
的议案》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
《龙大肉食:关于与安达市开发区管理委员会签署<项目投资合作协议>的
公告》已于协议签署日披露,详细内容请见 2020年 12月 17日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 
,此事项无需提交股东大会审议。 
二、审议通过了《关于控股子公司与江苏灌云经济开发区管理委员会签署<
项目投资合同书>的议案》 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
《龙大肉食:关于控股子公司与江苏灌云经济开发区管理委员会签署<项目
投资合同书>的公告》详细内容请见 2020年 12月 19日的《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
三、备查文件 
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。 
特此公告。 
   山东龙大肉食品股份有限公司 
董事会                                                                           
2020年 12月 18日