香梨股份:新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:香梨股份 股票代码:600506

 股票代码:600506             股票简称:香梨股份        公告编号:临 2020—40号 
 
新疆库尔勒香梨股份有限公司 
第七届董事会第十四次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
(一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
(二)本次董事会会议的通知及文件已于 2020年 12月 16日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。 
(三)本次董事会会议于 2020年 12月 21日以通讯表决方式在公司二楼会议
室召开。 
(四)本次董事会会议应出席董事 7名,实际出席董事 7名。 
(五)会议由董事长陈义斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会
议。 
二、董事会会议审议情况 
以 7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会授权经营层开展经
营性融资业务的议案》。 
为拓展公司业务,提高公司经营性收益,董事会同意授权公司经营层在 2,800
万元的授权额度内开展经营性融资业务,同时授权经营层负责办理融资业务所涉
及的签署文件/协议等相关具体事宜。本次授权期限为一年(即:自 2020年 12月
21日起至 2021年 12月 20日止)。 
 
特此公告。 
 
 
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 
       二○二○年十二月二十一日