海螺型材:第八届董事会第二十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:海螺型材 股票代码:000619

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证券代码:000619   证券简称:海螺型材   公告编号:2020-45 
芜湖海螺型材科技股份有限公司 
第八届董事会第二十二次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1、董事会通知的时间和方式 
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十二次会议的书面通知于 2020年 12月 12日以书面方式(直接或电
子邮件)发出。 
2、董事会会议的时间、地点和方式 
公司第八届董事会第二十二次会议于 2020年 12月 22日上午以通讯
方式召开。 
3、董事会会议应出席董事 9人,实际出席 9人,会议应参加表决董
事 9人,实际参加表决董事 9人。 
4、会议由公司董事长万涌先生主持,监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。 
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 
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为满足资金需要,公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司(以
下简称“海螺环境”)拟向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发
区支行申请人民币 7000万元贷款,贷款期限为 5年,董事会同意公司为
上述贷款提供全额连带责任担保,海螺环境另外两名股东安徽海螺投资
有限责任公司、保定立丰企业管理有限公司分别按照 30%、25%的股权比
例对公司上述担保提供反担保。 
同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
海螺型材第八届董事会第二十二次会议决议。 
特此公告。 
 
 
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 
2020年 12月 23日