中原传媒:2020年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

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证券代码:000719       证券简称:中原传媒       公告编号:2020-041号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
2020年第二次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次股东大会没有否决议案。 
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开时间 
1.现场会议时间:2020年 12月 23日(周三)14:30; 
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2020年 12月 23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 23
日 9:15-15:00。  
3.股权登记日:2020年 12月 17日(周四) 
(二)现场会议地点:郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室 
(三)表决方式:现场投票与网络投票相结合 
(四)会议召集人:公司第八届董事会 
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(五)会议主持人:公司董事长郭元军 
(六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 
(七)会议出席情况 
1.出席总体情况 
通过现场和网络投票的股东 7人,代表股份 650,425,938股,占上市
公司总股份的 63.5676%。 
其中:通过现场投票的股东 3人,代表股份 644,948,992股,占上市
公司总股份的 63.0323%。 
通过网络投票的股东 4人,代表股份 5,476,946股,占上市公司总股
份的 0.5353%。 
2.中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 6人,代表股份 6,194,254股,占上市公
司总股份的 0.6054%。 
其中:通过现场投票的股东 2人,代表股份 717,308股,占上市公司
总股份的 0.0701%。 
通过网络投票的股东 4人,代表股份 5,476,946股,占上市公司总股
份的 0.5353%。 
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。 
二、提案审议表决情况 
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方
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式,审议并通过了全部议案。 
(一)审议通过了《关于拟聘任公司 2020年度会计师事务所的议案》 
总表决情况: 
 同意 649,994,938股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9337%;
反对 427,500股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0657%;弃权 3,500
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0005%。 
中小股东总表决情况: 
同意 5,763,254股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0419%;反
对 427,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9016%;弃权 3,500
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0565%。 
该议案经与会股东表决获得通过。 
三、律师见证情况 
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 
(二)律师姓名:卢钢、闫然 
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出
席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决程序及表决结果合法有效。 
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四、备查文件 
(一)公司2020年第二次临时股东大会决议; 
(二)法律意见书; 
(三)深交所要求的其他文件。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年12月23日