众兴菌业:2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告    查看PDF公告

股票简称:众兴菌业 股票代码:002772

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股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 
  公告编号:2021-001 
债券代码:128026 债券简称:众兴转债 
 
天水众兴菌业科技股份有限公司 
2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告 
 
 
 
特别提示: 
股票代码:002772                         股票简称:众兴菌业              
债券代码:128026                         债券简称:众兴转债  
转股价格:人民币 11.45元/股 
转股起止日期:2018年 06月 19日至 2023年 12月 13日 
 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2020 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股情况及公司
股份变动情况公告如下: 
一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准,公司于 2017
年 12月 13日公开发行了 920万张可转债,每张面值 100元,发行总额 9.20亿元。 
经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意,公司 9.20亿元可转债于 2018
年 01月 03日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码“128026”。 
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股,初始转股价格为 11.74元/股。 
2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案,根据相关规定,权
益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股,调整后的转股价格自 2018年 05月 15日生效。 
2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案,根据相关规定,权
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由 11.64元/股调整为 11.54元/股,
调整后的转股价格自 2019年 05月 22日生效。 
2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案,根据相关规定,权
益分派方案实施后,“众兴转债”的转股价格由 11.54元/股调整为 11.45元/股,
调整后的转股价格自 2020年 06月 05日生效。 
二、“众兴转债”转股及股本变动情况 
2020年第四季度,“众兴转债”因转股减少 333张(即金额 33,300元),共
计转换公司股票 2,905 股;截至 2020 年 12 月 31 日,“众兴转债”剩余张数为
9,193,790张(即金额 919,379,000元)。 
公司 2020年第四季度股份变动如下: 
  单位:股 
股份性质 
本次变动前 本次增减变动情况 本次变动后 
股份数量 比例 
发行
新股 

股 
公积金
转股 

他 
小计 股份数量 比例 
一、限售条
件流通股/
非流通股 
112,836,128 30.69% 0 0 0 0 0 112,836,128 30.69% 
高管锁定股 112,836,128 30.69% 0 0 0 0 0 112,836,128 30.69% 
二、无限售
条件流通股 
254,878,079 69.31% 0 0 0 2,905 2,905  254,880,984 69.31% 
三、总股本 367,714,207 100.00% 0 0 0 2,905 2,905  367,717,112 100.00% 
 
三、其他事项 
投资者对上述内容若有疑问,请拨打 0938-2851611向公司证券与投资部咨询。 
四、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2020年 12
月 31日的发行人股本结构表。  
特此公告 
 
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 
2021年 01月 04日