德生科技:2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:德生科技 股票代码:002908

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-001 
 
广东德生科技股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
 
 
一、会议召开情况 
1、会议召集人:公司董事会 
2、会议召开日期和时间 
(1)现场会议时间:2021年 1月 4日下午 14:00 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年 1月 4日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021年 1月 4日 9:15-15:00的任意时间。 
3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15号三楼公司会议室。 
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。 
5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。 
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 
 
二、会议出席情况 
1、出席的总体情况 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 5名,代
表股份 88,847,799股,占上市公司总股份的 44.2481%。 
中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 3名,代表有表决权股份数 9,619,599股,占公司有表决权股份总数
的 4.7908%。 
2、现场会议出席情况 
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4名,代表有表决权股
份数为 88,839,999股,占公司有表决权股份总数的 44.2442%。 
3、网络投票情况 
参加本次股东大会网络投票的股东共 1名,代表有表决权股份数 7,800股,
占公司有表决权股份总数的 0.0039%。 
4、其他人员出席情况 
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出
席会议,部分高级管理人员列席了会议。 
 
三、议案审议和表决情况 
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并
通过了以下议案: 
议案 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东
代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。 
总表决情况: 
同意 88,847,799股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 9,619,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:通过。 
 
议案 2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 
总表决情况: 
同意 88,847,799股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 9,619,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:通过。 
 
议案 3.00 《关于选举股东代表监事的议案》 
总表决情况: 
同意 88,847,799股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 9,619,599 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:通过。 
 
四、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所; 
2、律师姓名:张冉瞳、马睿 
3、结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。 
 
特此公告。 
 
广东德生科技股份有限公司董事会 
二〇二一年一月四日