三木集团：第九届董事会第二十六次会议决议公告
查看PDF公告
1
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2021-01
福建三木集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
会议通知于 2021年 1月 5日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021年 1
月 8日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议由卢少辉董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保
的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-02）。上述议案
需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021年 1月 25日（星期一）下午 14:30时在福建省福州
市台江区江滨西大道 118号IFC福州国际金融中心 41层公司会议室和网络投票方
式召开 2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公
告编号：2021-03）。
2
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
2021年 1月 9日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2021-01
福建三木集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
会议通知于 2021年 1月 5日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021年 1
月 8日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议由卢少辉董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保
的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-02）。上述议案
需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021年 1月 25日（星期一）下午 14:30时在福建省福州
市台江区江滨西大道 118号IFC福州国际金融中心 41层公司会议室和网络投票方
式召开 2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公
告编号：2021-03）。
2
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
2021年 1月 9日
