鼎汉技术:2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:鼎汉技术 股票代码:300011


 
证券代码:300011           证券简称:鼎汉技术          公告编号:2021-07 
 
北京鼎汉技术集团股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
 
一、会议召开和出席情况 
北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年1月1日以董事会
公告方式向全体股东发出召开2021年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2021年1月18日下午13:
30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开,会议
由董事长顾庆伟先生主持;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2021年1月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月18日上午9:15至2020年1月
18日下午15:00期间的任意时间。 
截至本次股东会股权登记日 2021年 1月 12日,公司总股本 558,650,387股。本
次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 16 人,代表公司股份数为
172,970,487 股,占公司股份总数的 30.9622%。出席现场会议的股东及股东授权代
表 14人,代表股份 172,950,187股,占上市公司总股份的 30.9586%;通过网络投票
的股东 2人,代表股份 20,300股,占上市公司总股份的 0.0036%。关联股东顾庆伟

 
先生在本次股东大会回避表决,同时未接受其他股东委托进行投票。 
中小股东及股东代表 9 人,代表股份 44,869,534 股,占上市公司总股份的
8.0318%。其中:通过现场投票的股东及股东代表 7 人,代表股份 44,849,234 股,
占上市公司总股份的 8.0281%;通过网络投票的股东 2人,代表股份 20,300股,占
上市公司总股份的 0.0036%。(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。) 
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《北京鼎汉
技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 
 
二、议案审议和表决情况 
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议了以下
议案并形成决议: 
(一)审议通过《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》 
表决结果: 
同意票数(股数)99,553,858票(股),占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,400票(股),占出席股东大会有表决
权股份总数的0.0014%;弃权0票(股)(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意票数(股数)44,868,134票(股),
占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对1,400票(股),占出席股东大会中
小股东有表决权股份总数的0.0031%;弃权0票(股)(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 
关联股东顾庆伟先生在本次股东大会上回避表决,同时未接受其他股东委托进
行投票。 

 
以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。 
 
三、律师出具的法律意见 
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。 
 
四、备查文件 
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; 
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2021年第一次临
时股东大会的法律意见书》。 
 
特此公告! 
 
 
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 
二○二一年一月十八日