翔鹭钨业:第三届董事会2021年第一次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:翔鹭钨业 股票代码:002842

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-004 

 
广东翔鹭钨业股份有限公司 
第三届董事会2021年第一次临时会议决议
公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2021 年第一
次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2021年 01月 26日上午 10:00在公司会
议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021年 01月 23日以电子邮
件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事 7名,实到
董事 7名,董事 7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》 
公司原聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公
司提供审计服务,鉴于为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”或“司农事务所”),考虑公
司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司
决定终止与华兴的年度审计合作事项,拟改聘司农担任公司 2020年度财务审计
机构及内控审计机构。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。公司独立董事对
该议案发表了事前认可和独立意见,详细内容请见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 
本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。 
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-004 

 
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公
司审计机构的公告》。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
 
2、审议通过《关于提请召开 2021年第一次临时股东大会的议案》 
2020年 8月 22日,公司第三届第四次董事会审议通过《关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股
东大会的议案》,同意另行确定股东大会的召开时间以审议《关于变更公司注册
资本并修订<公司章程>的议案》。现公司拟召开 2021年第一次临时股东大会审
议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 
公司拟于 2021年 2月 19日在公司会议室召开公司 2021年第一次临时股东
大会,以审议相关议案。 
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》。 
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 
 
三、备查文件 
1、公司第三届董事会 2021年第一次临时会议决议; 
2、独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意
见; 
3、独立董事关于第三届董事会 2021年第一次临时会议相关事项的事前认可
意见。 
特此公告。 
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 
2021年 1月 27日