翔鹭钨业:第三届监事会第二十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:翔鹭钨业 股票代码:002842

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-005 

 
广东翔鹭钨业股份有限公司 
第三届监事会第二十一次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、监事会会议召开情况 
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会
议通知于 2021年 1月 23日以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021年 1月
26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章
程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先
生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项: 
二、监事会会议审议情况 
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案: 
1、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》。 
公司原聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司
提供审计服务,鉴于为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”或“司农事务所”),考虑公司业
务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司决定
终止与华兴的年度审计合作事项,拟改聘司农担任公司 2020年度财务审计机构
及内控审计机构。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。详细内容请见与本公
告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司审计机构的公告》。 
本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。 
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2021-005 

 
三、备查文件 
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议 
特此公告。 
 
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会 
2021年 1月 27日