翔鹭钨业:独立董事关于第三届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:翔鹭钨业 股票代码:002842

广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事 
关于第三届董事会 2021年第一次临时会议相关事项的独立
意见 
 
广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2021 年第一
次临时会议于 2021年 1月 26日以现场及通讯方式召开。 
 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,
我们详细了解了相关事项的有关情况,认真审阅并审议了相关议案的材料,就相
关事项与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析,基
于独立判断的立场,秉承实事求是、客观公正的原则,我们就公司第三届董事会
2021年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下: 
 
(一)独立董事对《关于变更公司审计机构的议案》的独立意见 
 
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”)具有会计师
事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务
的经验和工作能力,能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要
求。此外,司农具备投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,且原为公司提供
审计服务的审计团队加入司农,公司本次拟改聘审计机构有助于确保公司审计工
作的独立性和客观性,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 
 
因此,全体独立董事一致同意聘任司农为公司 2020年度财务审计和内部控
制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 
 
 
(以下无正文) 
(本页无正文,为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2021
年第一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页) 
 
 
 
独立董事签字:廖俊雄、肖连生、高再荣 
 
 
 
 
 
2021年  1  月  27  日