德生科技:第二届董事会第三十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:德生科技 股票代码:002908

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-006 
 
广东德生科技股份有限公司 
第二届董事会第三十一次会议决议公告 
 
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次
会议于2021年1月15日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2021年1月26日以现
场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次
会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审
议并通过决议如下: 
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 
与会董事同意公司为满足融资及经营需求,拟向中国民生银行股份有限公司
广州分行申请综合授信人民币 5,000万元,授信期限为一年。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票; 
表决结果:通过。 
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 
为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的
情况下,董事会同意使用不超过人民币 7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管
理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过
之日起 3个月内可循环使用。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票; 
表决结果:通过。 
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 
 
特此公告。 
 
广东德生科技股份有限公司董事会 
二〇二一年一月二十六日