紫鑫药业:第七届董事会第二十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:紫鑫药业 股票代码:002118

                                                                                     
证券代码:002118     证券简称:紫鑫药业     公告编号:2021-004 
吉林紫鑫药业股份有限公司 
第七届董事会第二十六次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次
会议于2021年1月28日上午以现场表决方式召开,会议通知于2021年1月25日以电
话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席
董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 
会议在本公司会议室召开,由董事长封有顺先生主持,经与会董事认真审议,
通过了如下议案: 
一、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》  
审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权  
根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》(2020年修订)及公司相关会计政策的规定,为更加真实公允地反映公司
截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果,公司及下属子公司对2020
年末各类资产进行了全面清查及资产减值测试后,对存在减值迹象的存货、无形
资产、固定资产计提相应的减值准备。2020年度拟计提资产减值294,124,584.96
元。 
公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备
事项,基于会计谨慎性原则,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关
会计政策的规定,公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。 
公司董事会审计委员会对公司2020年度计提资产减值准备合理性进行了核
查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2020
年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。  
                                                                                     
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020
年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-006)。 
二、备查文件 
1.《第七届董事会第二十六次会议决议》; 
2.《独立董事关于 2020年度计提资产减值准备的独立意见》; 
3.《董事会审计委员会关于公司计提资产减值合理性的说明》。 
特此公告。 
 
 
 
 
吉林紫鑫药业股份有限公司 
                                                   董事会 
                                              2021年 1月 29日