三木集团:第九届董事会第二十七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

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证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-06 
 
福建三木集团股份有限公司 
第九届董事会第二十七次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次
会议通知于 2021年 1月 31日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2021年 2
月 3日以通讯方式召开。会议应到董事 7名,实到 7名。会议由卢少辉董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于为全资子公司福州市长乐区三木置业有限公司提供担
保的议案》 
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2021-07)。上述议案
需要提交公司股东大会审议批准。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(二)审议通过《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》 
公司董事会决定于 2021年 2月 19日(星期五)下午 14:30时在福建省福州
市台江区江滨西大道 118号IFC福州国际金融中心 41层公司会议室和网络投票方
式召开 2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公
告编号:2021-08)。 
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表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
 
 
福建三木集团股份有限公司董事会 
2021年 2月 4日