翔鹭钨业:广东翔鹭钨业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:翔鹭钨业 股票代码:002842

股票代码:002842                  股票简称:翔鹭钨业                      公告编号:2021-008 
广东翔鹭钨业股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况; 
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 
一、会议召开的基本情况: 
1、会议召开时间: 
(1)现场会议召开时间:2021年 2月 19日(星期五)下午 14:30 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 2 月 19日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。 
2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司
办公楼会议室 
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
4、会议召集人:公司董事会 
5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生 
6、股权登记日:2021年 2月 9日(星期二) 
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。 
二、会议出席情况: 
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9人,合计持有有表
决权股份 151,904,900股,占上市公司有表决权股份总数的 55.5120%。参加本次
会议的中小投资者 2人,代表有表决权的股份 3,700股,占公司有表决权股份总
数的 0.0014%。 
(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人,代表有表决权股份
133,901,200股,占上市公司有表决权股份总数的 48.9327%; 
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3
人,代表有表决权股份 18,003,700股,占公司有表决权股份总数的 6.5793%; 
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北
京市竞天公诚律师事务所徐征律师、徐梦灵律师列席了本次会议。 
三、会议提案审议和表决情况 
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下: 
1、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》 
总表决结果: 
同意 151,901,200股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 3,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小投资者表决情况: 
同意 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 3,700股,占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 
总表决结果: 
同意 151,901,200股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 3,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小投资者表决情况:同意 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 3,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。 
 
四、律师出具的法律意见 
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。 
五、会议备查文件 
1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议 
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2021年第一
次临时股东大会的《法律意见书》。 
特此公告! 
 
 
广东翔鹭钨业股份有限公司 
董事会 
        2021年 2月 20日