电科院:第四届董事会第十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:电科院 股票代码:300215

证券代码:300215         证券简称:电科院          公告编号:2021-007 
 
苏州电器科学研究院股份有限公司 
第四届董事会第十六次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年3月1日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方
式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持,会议应出席董事八名,实际
出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式
参与会议表决,本次会议经投票表决,审议通过了如下议案: 
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 
公司 2016年非公开发行股票募集资金投资的直流试验系统技术改造项目是
公司在原有的自筹资金投资项目 12kV直流试验系统项目的基础上组建的高压直
流试验系统,可使公司直流试验能力从中压提升至高压;而公司 12kV 直流试验
系统项目陆续于 2017年 9月才全部达到预定可使用状态;  
直流试验系统技术改造项目规划的试验容量可达到世界领先水平,但在项目
实施过程中经与技术团队专家的交流,随着高压直流输电和海工装备技术发展的
需要,我国“十四五”期间及未来相关装备、系统的电压等级将进一步提高,且
主要技术指标之一的短路电流上升速率还会加大。同时受 2020年疫情影响,关
键供应商生产周期延长,导致该项目未能于 2020年 12月 31日完成建设。公司
在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,将该项目达到预定可
使用状态的时间由 2020年 12月 31日调整为 2022年 6月 30日。 
表决结果:8票同意、0票反对和0票弃权。 
二、审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向
债务融资)的议案》。 
为满足公司可持续发展的资金需求,优化负债结构,降低财务费用,公司拟
通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)(以下
简称“债权融资计划”)的方式筹集资金,拟发行金额为人民币1.5亿元,具体方
案如下:  
1、注册额度 
本次发行债权融资计划的规模不超过1.5亿元。 
2、发行期限 
本次发行债权融资计划的期限不超过3年。 
3、发行利率 
公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行,发行利率根据发行时债券市
场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。 
4、募集资金用途 
用于偿还、置换有息负债,补充营运资金等符合监管机构要求的相关用途。 
5、发行时间 
根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、
择机发行。 
6、发行方式 
采用持续发行的方式,即一次性申请融资总额度,在备案有效期限及注册额
度内,根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性/分期发行;由主承销商担
任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。 
7、发行对象 
北京金融资产交易所认定的合格投资者。 
8、主承销商 
招商银行股份有限公司 
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国
证监会创业板指定信息披露网站公告的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。 
表决结果:8票同意、0票反对和 0票弃权。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资
产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》。为保证公司
债权融资计划(非公开定向债务融资)顺利发行,提请股东大会授权董事会全权
处理本次发行债权融资计划(非公开定向债务融资)的相关事宜,包括但不限于:  
1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利
益最大化的原则出发,制定本次申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资)
的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划(非公开定向债务融
资)的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等
与发行条款有关的一切事宜。 
2、聘请中介机构,办理本次申请债权融资计划(非公开定向债务融资)发
行申报事宜。 
3、代表公司进行所有与本次债权融资计划(非公开定向债务融资)发行相
关的谈判,签署与本次发行债权融资计划(非公开定向债务融资)有关的合同、
协议和相关的法律文件。 
4、及时履行信息披露义务。 
5、办理与本次发行债权融资计划(非公开定向债务融资)有关的其他事项。 
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 
表决结果:8票同意、0票反对和 0票弃权。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
四、审议通过《关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案》。公司决
定于 2021年 3月 19日(周五)召开公司 2021年第一次临时股东大会会议,审议
上述相关事项。 
具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》。 
表决结果:8票同意、0票反对和 0票弃权。 
 
特此公告。 
 
苏州电器科学研究院股份有限公司 
董事会 
二〇二一年三月四日